TIMISOARA. Acuzat de o evaziune fiscala de cateva milioane de lei, intr-un dosar penal aflat pe masa DNA Timisoara, unul dintre cei mai importanti jucatori de pe piata cerealelor din vestul tarii, Cristian Dumitru Popa, 33 de ani, din Sanandrei, este la un pas de a fi scos basma curata de catre procurorii anticoruptie, dupa ce a prezentat anchetatorilor un vraf de documente din care reiese ca a fost corect, ca si-a evidentiat in actele contabile toate tranzactiile si ca a platit la stat toate darile posibile.
“Intr-adevar, am cesionat actiunile uneia dintre firmele mele catre doi cetateni sarbi, este o chestiune legala in Romania, dar am pastrat in copie toate documentele, contracte si facturi, pe care le-am dus la Parchet. Nu am facut nici o ilegalitate, nu am datorii la stat, chiar si procurorii care au preluat dosarul de la politie s-au mirat de comunicatul de presa in care eram acuzat de evaziune fiscala”, spune Cristian Popa.
Conform cercetarilor preliminare ale politistilor de la Serviciul de Investigare a Fraudelor, in perioada 2010-2011, societatea comerciala la care Popa era asociat cu doi cetateni sarbi nu a evidentiat veniturile din vanzari de cereale, in valoare totala de 7.589.363 lei cu consecinta fiscala de diminuare a obligatiilor fiscale privind impozitul pe profit cu suma de 1.214.298 lei si T.V.A.-ul cu suma de 1.821.447 lei. De asemenea, societatea si-a diminuat profitul impozabil cu suma de 8.809.780 lei si a dedus TVA-ul necuvenit in suma de 2.114.437 lei, in conditiile in care documentele nu indeplinesc conditiile legale, acestea provenind de la un contribuabil declarat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala ca fiind inactiv.
“In practica cercetarilor fiscale de la noi s-a instituit regula ca, daca esti citat sa vii la Politie sau la Garda cu documentele unei firme si nu dai curs acestei invitatii, automat se considera ca este vorba despre o firma fantoma. Asa s-a intamplat si in acest caz, insa procurorii DNA au sesizat ca realitatea este cu totul alta. Tot ceea ce ni s-a imputat am combatut prin probe, iar acuma asteptam sa ne fie comunicata solutia”, ne-a declarat avocatul Ionut Pasca, increzator intr-un verdict favorabil, cu atat mai mult cu cat dosarul este instrumentat chiar de seful DNA Timisoara, Tamas Schiffbeck.
„O sa pun o camera pe mine si o sa-i dau niste bani pentru a-i face un flagrant!”
Nici nu conteaza ca unul dintre fostii parteneri de afaceri ai intreprinzatorului cu cereale s-a pus la dispozitia DNA in calitate de martor in aceasta afacere si a procurat documente dintre cele mai interesante. “Acest Cristinel Uscatu – cu care nu am facut niciodata vreo afacere, nu exista nici o factura sau contract intre noi – a spus peste tot ca nu se lasa pana nu ma vede dupa gratii. A venit la mine acasa sa-mi ceara bani, a fost in curte la parintii mei sa le spuna ca-i datorez bani. Nu stiu ce sa mai fac, probabil ca o sa-i fac o plangere penala pentru santaj. Sau o sa-mi pun o camera pe mine si o sa-i dau niste bani, ca sa-i fac flagrantul. El a iesit afara dupa doi ani de arest preventiv si acuma are nevoie de bani. Dar, cum sa vina la mine sa-mi ceara 70.000 de euro? Pentru ce sa-i dau aceasta suma, daca noi nu am facut afaceri impreuna niciodata? Stiu ca e invidios ca ma plimb cu Porche si cu un Bentley, dar ce sa fac acuma, ca sa nu se simta el frustrat, sa-mi cumpar un Logan? Oricum, amandoua masini sunt cumparate in leasing, niciuna nu costa mai mult de 60.000 de euro, si sora mea, care are o firma de transport, plateste rate de 2.000 de euro pe luna! Cat despre denunturile cu care ma tot ameninta Uscatu, poate sa faca oricate denunturi doreste! Cata vreme ma stiu corect, nu ma intereseaza ce acuzatii poate sa-mi aduca”, spune Cristian Popa.
De cealalta parte, Cristinel Uscatu acuza faptul ca, pe vremea cand colabora pe piata cerealelor cu intreprinzatorul din Sanandrei, a fost tras pe sfoara cu peste 150.000 de euro, iar la iesirea din inchisoare a incercat sa recupereze macar jumatate din aceasta suma. “Am spus procurorilor mecanismul prin care am fost prejudiciat cu aceasta suma. Sigur ca, atunci cand este vorba despre afaceri mai speciale, nu exista nici un fel de facturi, de documente, ci doar de cuvantul de onoare. Am stat in arest preventiv timp de 18 luni, afacerea cu cereale mi s-a prabusit, camioanele cumparate in leasing mi le-a luat banca, normal ca la iesirea din inchisoare am incercat sa-mi recuperez datoriile. Doar ca fostul meu partener de afaceri, pentru care am alergat pe la tarani din poarta in poarta ca sa-i incarc masinile cu cereale, nu mai recunoaste nimic si ma ameninta si cu o plangere pentru santaj”, ne-a declarat Cristinel Uscatu.
Firmele cu probleme din Timis, preluate de cetateni sarbi
Conform Monitorului Oficial al Romaniei, partea IV-a, nr. 1477, firma Cargo Pro Cereal Company SRL Timisoara, cu sediul pe strada Demetriade nr. 13, care a apartinut omului de afaceri Cristian Dumitru Popa, si-a mutat sediul social, in februarie 2011, in Bucuresti, strada Baba Novac nr. 16. in prealabil, toate partile sociale ale firmei in discutie au fost cesionate cetateanului sarb Radmilo Marinkovic, din localitatea Sabac, str. Zeke Buljubase nr. 047. Sigur, dupa cum preciza Cristian Dumitru, aceasta este o operatiune legala. in aparenta asa este, insa acest gen de instrainare a firmelor cu datorii la stat poate ascunde fuga de datorii sau lasarea in urma a unor tranzactii suspecte. Anchetatorii care se ocupa de asemenea cazuri spun ca, inainte, pentru cesionarea firmelor cu probleme erau folositi boschetari sau indivizi cu afectiuni psihice. Mai nou, in aceasta lume a firmelor fantoma au fost introdusi cetatenii sarbi, care sunt adusi in Romania si facuti patroni la firme cu probleme.
“Nu vorbesc limba romana, colaboreaza greu cu autoritatile si e aproape imposibil ca, in baza semnalmentelor prezentate de ei, sa faci un portret robot al intermediarului. si nu in ultimul rand, daca-i scapi peste granita, in Serbia, este extrem de dificil sa obtii extradarea lor”, ne-a dezvaluit un lucrator de la SIF Timis. Printre firmele preluate, in ultimii ani, de cohorta de afaceristi sarbi interesati de achizitionarea afacerilor cu probleme se numara SC Cargo Pro Cereal SRL, SC Astrid Bizniz SRL, SC Total Market SRL, SC Escad SRL, SC Frozen Meet SRL, SC Bell Lucica SRL si altele.
